ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29 ноября 2013 г. N 33
В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лицами, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
|
Номер реквизита формы 4-СПД |
Код ошибки |
Содержание ошибки |
|
110 |
110301 |
Неправильно сформирован порядковый номер сообщения. |
|
В соответствии с п. 12 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее — Инструкция), каждому СЭД присваиваются специальный семизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами операции и могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица). |
||
|
Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера «XX00001», где «XX» — код филиала организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае — ставится значение «00»), присваиваемый организацией самостоятельно. |
||
|
115 |
211401 |
Не заполнен или указан неверно код вида операции. |
|
«Код вида операции» — 4-значный цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции). |
||
|
Обращаем внимание, что значения «1000», «3000», «4000», «5000», «6000», «7000», «8000», «9000» являются подзаголовками и в качестве кода вида операции НЕ применяются. |
||
|
123 |
210101 |
Неправильно указан «Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом». |
|
227 |
322601 |
Не заполнено или неправильно заполнено значение кода города и номера телефона организации (лица), представляющего сведения. |
|
231 |
323101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ), представляющего сведения. |
|
233 |
323301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица), предоставляющего сведения. |
|
310 410 |
431001 541001 |
Не указан или неверно указан код вида плательщика/получателя. |
|
В реквизитах 310, 410 указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций (Приложение 6 к Инструкции) |
||
|
Если у лица, представляющего информацию, возникают трудности при определении (классификации) того или иного вида участника операции в соответствии со Справочником кодов видов участников операций в данном реквизите указывается код вида участника операции «99 — Иной участник». |
||
|
328 428 |
432901/ 542901 |
Неправильно указан признак публичного лица — плательщика/получателя. |
|
Данный реквизит является обязательным для заполнения только при направлении информации о физическим лице или индивидуальном предпринимателе. |
||
|
Реквизит 328 (428, 528 и т.д.) «Код гражданства» состоит из трех блоков. |
||
|
Значение признака публичного лица указывается в третьем блоке: для иностранного публичного должностного лица указывается значение «01»; для родственников иностранного публичного должностного лица указывается значение «02»; в ином случае — «00». |
||
|
331 |
433101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ) плательщика. |
|
333 |
433301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
334 |
433401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
335 |
433501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
343 |
434301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
344 |
434401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
345 |
434501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
417 |
541701 |
Не указан или неправильно указан регистрационный номер ЮЛ — получателя. |
|
434 |
544401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
435 |
544501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
443 |
544301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
Одновременно обращаем внимание на следующее:
1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств.
При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество. <1>
———————————
<1> Сведения о сделках с недвижимым имуществом представляются в порядке, установленном п. 8 Примечания в Приложении 6 к Инструкции.
2. В соответствии с абз. 1 п. 20 Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Во избежание отвержения сообщений об операциях (сделках), представляемых на бумажном и электронном носителях информации, настоятельно рекомендуем использовать для формирования сообщений АРМ «Подготовка СПД» (размещено на сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru, в разделе «Организациям» — «Представление сведений» — «На бумажном и электронном носителях»).
Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции.
Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.
Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. N 26.
Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)) и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000001 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5003 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 790000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 790000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор финансовой аренды ││ │ │ ││ (лизинга) от 01.10.2013 N 1 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Акт приема-передачи имущества ││ │ │ ││ в лизинг от 25.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Предоставление имущества ││ │ │ ││ (электроподъемник) по договору ││ │ │ ││ финансовой аренды (лизинга) ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 040│-│ Лизинговая компания ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лизинг ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лизинг ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1037709061015 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 777-77-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Иванов Иван Иванович, специальное││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ ││ должностное лицо ││ │СОТРУДНИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 704010101 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 14 │-│ Лизингодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Лизинг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 1037709061015 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │330│┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 15 │-│ Лизингополучатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Ромашка ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000002 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 8001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 6300000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 6300000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор купли-продажи квартиры ││ │ │ ││ от 28.10.2013 б/н ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Купля-продажа жилого помещения ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Сделка с недвижимым имуществом ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││долевая собственность, Иванов И.И.││ │ │ ││- 1/3, 1100000 руб., Иванова А.А. ││ │ │ ││- 2/3, 2200000 руб., дополнительно││ │ │ ││ сообщение по данной сделке ││ │ │ ││ от 29.10.2013 N 0000003 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 140│-│Орг-я, оказывающая посредн.││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │ деят. при осущ. сделок ││ │<*> │ │ │ купли-продажи недвижимого ││ │ │ │ │ имущ. ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Риэлтор ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 616301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 22786432 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 70.31.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 3664125154 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1133668013490 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 12 по ││ │ОРГАНА │ ││ Воронежской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││14│.│03│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (473) 222-33-44 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Федорова Светлана Анатольевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 714022222 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 20│-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Мира ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │236│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241││ 20 │-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244││ ул. Советская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245││ д. 12 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 02 │-│ Покупатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ ┌────────────────────────────┐│ │ЛИЧНОСТЬ │ │┌───┐ │ Паспорт гражданина РФ (для ││ │(заполняется из справочника) │ ││ 21│-│ гражданина Российской ││ │ │ │└───┘ │ Федерации, достигшего ││ │ │ │ │ 14 лет) ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ ││03│.│10│.│2001│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││25│.│11│.│1956│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌───┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ │ ┌───────────────────┐ │ ││ │(заполняется из справочника) │ ││643│ - │ РОССИЯ │ - │00││ │ │ ││ │ └───────────────────┘ │ ││ │ │ │└───┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │жительства: │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │336│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340││ 643│-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341││ 47│-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345││ д. 10 кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 01 │-│ Продавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Застройщик ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│┌──────────────────────────────────┐│ │(КПП) │ ││ 773301001 ││ │(9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7733665577 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1087746974831 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная ИФНС России N 46 ││ │ОРГАНА │ ││ по г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││13│.│08│.│2008│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424│┌──────────────────────────────────┐│ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ ││ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ Каширское шоссе ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 153, стр. 4 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │436││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440│ │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441│ │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000003 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 750000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 750000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ В69│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Залоговый билет N 245 ││ │ │ ││ от 29.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ выдача займа под залог ювелирных ││ │ │ ││ изделий ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ помещение ювелирных изделий в ││ │ │ ││ ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││ сумма фактически выданного займа ││ │ │ ││ 400000 рублей ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 080│-│ Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (499) 999-88-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Петров Владимир Сергеевич ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 708033333 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 29 │-│ Займодавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 30 │-│ Заемщик ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │420│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000004 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 1200000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 1200000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Розыгрыш от 10.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ платежное поручение от 25.10.2013││ │ │ ││ N 00123 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ выплата выигрыша за участие в ││ │ │ ││ лотерее ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 120│-│Орг-я, содерж. тотализаторы││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │и букмек. конторы, а также ││ │<*> │ │ │ организ. тотализаторы ││ │ │ │ │ (пари) и иные игры ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лотерея ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лотерея ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 92.71 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│01│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 666-55-66 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидорова Мария Геннадьевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 712044444 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 59 │-│ Организатор лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 60 │-│ Участник лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000002 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000005 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││30│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5004 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 605000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 605000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Номер лицевого счета 11223344 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Квитанция N 10226644 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Оплата коммунальных услуг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 160│-│ Орг-я (не КО), осуществл. ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │прием от ФЛ нал. ден. ср-в ││ │<*> │ │ │ в случаях, предусм. ││ │ │ │ │ Законодательством ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 503201001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 92720966 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │216│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 5032242795 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1115032007750 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 22 по ││ │ОРГАНА │ ││ Московской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││20│.│09│.│2011│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (498) 777-66-55 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидоров Петр Иванович ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 716099887 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 46│-│ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РАЙОН (штат и т.д.) │232││ Одинцовский район ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Перхушково ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Веселая ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 18 │-│ Наниматель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 3102 112233 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325││01│.│01│.│2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД по г. Сыктывкару ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327││02│.│02│.│1961│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──┐ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ 643 │-│ РОССИЯ │-│00│ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──┘ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 87│-│ РЕСПУБЛИКА КОМИ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Сыктывкар ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ пр. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, кв. 56 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 17 │-│ Наймодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ МУП ЖКХ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
Дата публикации: 10.04.2017 18:18
В конце 2016 года в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в разделе «Отправка сообщений» — «Подготовить сообщение» установлены новые формы отчетов версии 1.2 в связи с осенними изменениями в Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У. Однако, в новых формализованных электронных сообщениях версии 1.2, в частности в сообщении о результатах проверки по Перечню 3484-у 04 (которое направляется в Росфинмониторинг один раз в квартал) нашими специалистами были выявлены некоторые ошибки, с которыми предлагаем Вам ознакомиться.
Ошибка №1.
При составлении сообщения о результатах проверки по Перечню (версия 1.2) 3484-У 04 вблоке информации «Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения», в разделе «Добавить НФО (филиал НФО)» в соответствующие строки «Наименование», «Тип НФО», «ОКПО», «ОКВЭД» «Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства» не «подтягиваются» данные из раздела «Профиль» и приходится повторно вводить эти данные.
Ошибка №2.
В блоке информации «Служебная часть электронного сообщения», которая включает в себя информацию о типе информации, уполномоченном лице, НФО и соответствующих атрибутах некорректно отражается информация об ОКВЭДах, поэтому следует ввести номер ОКВЭДа вручную.
Ошибка №3.
Блок информации «Служебная часть электронного сообщения» включает в себя реквизит «Порядковый номер файла, сформированного в течение дня», в котором пусто и соответственно возникает вопрос, что в нем указывать. В Указании ЦБ РФ от 15.12.2014 г. №3484-У не содержится разъяснений по поводу того, какие цифры следует указывать в данном поле. Однако, в информации ЦБ РФ «Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указано, что нумерация порядкового номера файла НФО (филиала НФО), сформированного в течение дня (3 символа), начинается с 001.
Если у Вас возникли трудности по формированию новых отчетов по форме 3484-У версии 1.2 или возникают ошибки технического характера, наши специалисты могут удаленно подключиться к Вашему компьютеру и оказать Вам техническую помощь в работе в Личном кабинете, в частности в формировании новых отчетов версии 1.2.
Вы также можете обратиться к нам если Вы просто хотите быть уверенными в том, что правильно ведете работу в Личном кабинете, наши специалисты проведут анализ Вашей работы в Личном кабинете и составят письменное заключение с замечаниями и рекомендациями.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете обратится за консультацией к нашим специалистам по телефону 8(843)209-05-31 8(843)265-52-32 или на электронную почту info@law115.ru
Работа с КЭП
Что такое КЭП (ЭЦП)?
Реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость).
Установка программного обеспечения
Для регистрации на сайте «Платформа ОФД» с КЭП используется специализированное программное обеспечение — КриптоПро CSP и КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
Официальный сайт — https://www.cryptopro.ru/
Для скачивания файлов произведите регистрацию или авторизацию на сайте https://www.cryptopro.ru/
После скачивания программ выполните их установку на ваш ПК следуя подсказкам на экране.
Рис. 1 установка КриптоПро CSP
Рис. 2 установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
Установка личного сертификата в КриптоПро
При первом использовании КЭП установите драйвер для сертифицированного защищенного носителя с сайта производителя, т. к. Смарт карта, Рутокен, eToken, JaCarta автоматически определены на ПК не будут.
Рутокен — https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/
eToken, JaCarta — https://www.aladdin-rd.ru/support
Далее запускаем КриптоПро CSP и переходим во вкладку «Сервис», пункт «Установить личный сертификат»
В следующем окне необходимо указать путь к расположению сертификата.
Установка сертификата в хранилище сертификатов
Запускаем КриптоПро CSP и переходим во вкладку «Сервис», далее нажимаем на «Просмотреть сертификаты в контейнере».
Личный сертификат подписи должен быть установлен для пользователя, а не для локального компьютера
Загрузка показана на изображении ниже:
После нажатия на кнопку «Обзор», появится окно с выбором ключевого носителя для вашего пользователя.
Отсутствие ключевого контейнера в списке может быть вызвано:
- В USB-разъем не подключен ключевой носитель с подписью.
- В USB-разъем подключен ключевой носитель с подписью, но сам носитель неактивен по причине того, что для него не установлен необходимый драйвер.
В случае отсутствия закрытого ключевого контейнера для открытого ключа квалифицированной электронной подписи, необходимо обратиться в Удостоверяющий центр для устранения ошибки.
После выбора подписи проверьте информацию о сертификате вашей подписи в следующем окне:
Проверяя информацию о сертификате, обратите внимание на срок действия сертификата.
Корневые и промежуточные сертификаты удостоверяющего центра
Корневой сертификат Удостоверяющего центра (далее УЦ) возможно загрузить двумя способами:
- Обратиться в службу технической поддержки УЦ
- Самостоятельно загрузить сертификат с сайта УЦ
После загрузки корневого сертификата УЦ на ПК произведите его установку при помощи «Мастера установки сертификатов», как указано на изображениях ниже. В некоторых случаях для запуска мастера установки сертификатов требуется нажать на сам сертификат правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Установить сертификат»).
Нажимаем кнопку «Далее» и выбираем «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажимаем кнопку «Обзор» (рисунок ниже).
Помещаем сертификат в «Доверенные корневые центры сертификации» и нажимаем «ОК» (рисунок ниже)
Затем нажимаем кнопку «Далее» и «Готово». В случае успешной установки появится окно (рисунок ниже). На этом установка корневого сертификата завершена.
Промежуточные сертификаты устанавливаются аналогичным образом, но в окне выбора хранилищ сертификатов выбираем «Промежуточные центры корневой сертификации».
В случае отсутствия установленных корневых и промежуточных сертификатов, личный сертификат подписи может работать некорректно, чаще всего это проявляется в виде ошибки «Не удалось построить цепочку сертификатов для доверенного корневого центра» или «A certificate chain could not be built to a trusted root authority (0x800B010A)».
Запустите исполняемый файл cadesplugin.exe.
Подтвердите установку КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
Если потребуется, разрешите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in внести изменения на ПК путем нажатия кнопки «Да».
Дождитесь окончания установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
После окончания установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in нажмите ОК.
Дальнейшие настройки различаются в зависимости от используемого браузера.
Браузер Chrome: запустите Chrome и дождитесь оповещения об установленном расширении «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in». Включите это расширение. Если на Вашем компьютере ранее уже выполнялась установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, а потом он был удален, потребуется отдельно установить расширение.
Для этого перейдите по ссылке и установите расширение из интернет-магазина Chrome.
Браузер Opera или Яндекс.Браузер: расширение доступно по ссылке.
Браузер Microsoft Internet Explorer: не требуется дополнительных настроек.
Проверьте корректность установки на странице проверки плагина. Для этого в открывшемся окне подтвердите доступ путем нажатия кнопки «Да».
Если установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in прошла успешно, появится окно с надписью: «Плагин загружен», указанием его версии и используемой вами версии КриптоПро CSP.
Распространенные ошибки
1.«A certificate chain could not be built to a trusted root authority (0x800B010A)» или «Не удалось построить цепочку сертификатов для доверенного корневого центра».
Установить необходимые корневые и промежуточные сертификаты.
2. «The revocation process could not continue — the certificate(s) could not be checked (0x800B010E)» или «Процесс отмены не может быть продолжен — проверка сертификатов недоступна (0x800B010E)».
- Отключить на время работы брандмауэр и антивирус.
- Отключить в настройках сети прокси – сервер.
3. Crypto Pro Cades Plugin не найден.
- Проверить статус плагина в настройках браузера
- Отключить программное обеспечение стороннего крипто провайдера
- Переустановить плагин для вашего браузера.
Ссылка — https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
4. При выборе персонального ключа электронной подписи нет ни одного контейнера с сертификатом.
5. При нажатии на кнопку загрузить, ничего не происходит.
Удалить файлы кэш и cookies в браузере, который используется для регистрации на сайте «Платформа ОФД» и повторить процедуру заново.
В случае если ошибка повторится, сменить браузер на другой и повторить регистрацию.
6. КЭП не содержит ОГРН (ИНН).
- Проверить не принадлежит ли подпись физическому лицу.
- Проверить состав личного сертификата на наличие данных реквизитов. Если они отсутствуют, то рекомендуем обратиться в УЦ для корректировки подписи.
- Если данные реквизиты есть, но в них допущена ошибка или данные реквизиты расположены не в поле «Субъект», а в других полях, необходимо обращаться к УЦ для формирования состава КЭП в соответствии с методическими рекомендациями.
7. При выборе персонального ключа и нажатии на кнопку «Загрузить» требуется ввести Pin-код для защищенного сертифицированного аппаратного ключа.
По умолчанию установлены следующие PIN-коды:
- Рутокен — 12345678
- eToken — 1234567890
- JaCarta PKI — 11111111
При использовании JaCarta PKI с опцией «Обратная совместимость» 1234567890
В случае если эти Pin-коды являются некорректными необходимо обратиться к производителю КЭП.
8. Ошибка при выборе персонального ключа
В письме указать номер мобильного телефона, на который была осуществлена регистрация личного кабинета.