ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29 ноября 2013 г. N 33
В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лицами, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
|
Номер реквизита формы 4-СПД |
Код ошибки |
Содержание ошибки |
|
110 |
110301 |
Неправильно сформирован порядковый номер сообщения. |
|
В соответствии с п. 12 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее — Инструкция), каждому СЭД присваиваются специальный семизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами операции и могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица). |
||
|
Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера «XX00001», где «XX» — код филиала организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае — ставится значение «00»), присваиваемый организацией самостоятельно. |
||
|
115 |
211401 |
Не заполнен или указан неверно код вида операции. |
|
«Код вида операции» — 4-значный цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции). |
||
|
Обращаем внимание, что значения «1000», «3000», «4000», «5000», «6000», «7000», «8000», «9000» являются подзаголовками и в качестве кода вида операции НЕ применяются. |
||
|
123 |
210101 |
Неправильно указан «Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом». |
|
227 |
322601 |
Не заполнено или неправильно заполнено значение кода города и номера телефона организации (лица), представляющего сведения. |
|
231 |
323101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ), представляющего сведения. |
|
233 |
323301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица), предоставляющего сведения. |
|
310 410 |
431001 541001 |
Не указан или неверно указан код вида плательщика/получателя. |
|
В реквизитах 310, 410 указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций (Приложение 6 к Инструкции) |
||
|
Если у лица, представляющего информацию, возникают трудности при определении (классификации) того или иного вида участника операции в соответствии со Справочником кодов видов участников операций в данном реквизите указывается код вида участника операции «99 — Иной участник». |
||
|
328 428 |
432901/ 542901 |
Неправильно указан признак публичного лица — плательщика/получателя. |
|
Данный реквизит является обязательным для заполнения только при направлении информации о физическим лице или индивидуальном предпринимателе. |
||
|
Реквизит 328 (428, 528 и т.д.) «Код гражданства» состоит из трех блоков. |
||
|
Значение признака публичного лица указывается в третьем блоке: для иностранного публичного должностного лица указывается значение «01»; для родственников иностранного публичного должностного лица указывается значение «02»; в ином случае — «00». |
||
|
331 |
433101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ) плательщика. |
|
333 |
433301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
334 |
433401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
335 |
433501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
343 |
434301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
344 |
434401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
345 |
434501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
417 |
541701 |
Не указан или неправильно указан регистрационный номер ЮЛ — получателя. |
|
434 |
544401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
435 |
544501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
443 |
544301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
Одновременно обращаем внимание на следующее:
1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств.
При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество. <1>
———————————
<1> Сведения о сделках с недвижимым имуществом представляются в порядке, установленном п. 8 Примечания в Приложении 6 к Инструкции.
2. В соответствии с абз. 1 п. 20 Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Во избежание отвержения сообщений об операциях (сделках), представляемых на бумажном и электронном носителях информации, настоятельно рекомендуем использовать для формирования сообщений АРМ «Подготовка СПД» (размещено на сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru, в разделе «Организациям» — «Представление сведений» — «На бумажном и электронном носителях»).
Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции.
Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.
Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. N 26.
Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)) и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000001 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5003 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 790000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 790000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор финансовой аренды ││ │ │ ││ (лизинга) от 01.10.2013 N 1 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Акт приема-передачи имущества ││ │ │ ││ в лизинг от 25.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Предоставление имущества ││ │ │ ││ (электроподъемник) по договору ││ │ │ ││ финансовой аренды (лизинга) ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 040│-│ Лизинговая компания ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лизинг ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лизинг ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1037709061015 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 777-77-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Иванов Иван Иванович, специальное││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ ││ должностное лицо ││ │СОТРУДНИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 704010101 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 14 │-│ Лизингодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Лизинг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 1037709061015 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │330│┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 15 │-│ Лизингополучатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Ромашка ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000002 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 8001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 6300000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 6300000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор купли-продажи квартиры ││ │ │ ││ от 28.10.2013 б/н ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Купля-продажа жилого помещения ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Сделка с недвижимым имуществом ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││долевая собственность, Иванов И.И.││ │ │ ││- 1/3, 1100000 руб., Иванова А.А. ││ │ │ ││- 2/3, 2200000 руб., дополнительно││ │ │ ││ сообщение по данной сделке ││ │ │ ││ от 29.10.2013 N 0000003 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 140│-│Орг-я, оказывающая посредн.││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │ деят. при осущ. сделок ││ │<*> │ │ │ купли-продажи недвижимого ││ │ │ │ │ имущ. ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Риэлтор ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 616301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 22786432 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 70.31.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 3664125154 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1133668013490 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 12 по ││ │ОРГАНА │ ││ Воронежской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││14│.│03│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (473) 222-33-44 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Федорова Светлана Анатольевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 714022222 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 20│-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Мира ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │236│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241││ 20 │-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244││ ул. Советская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245││ д. 12 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 02 │-│ Покупатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ ┌────────────────────────────┐│ │ЛИЧНОСТЬ │ │┌───┐ │ Паспорт гражданина РФ (для ││ │(заполняется из справочника) │ ││ 21│-│ гражданина Российской ││ │ │ │└───┘ │ Федерации, достигшего ││ │ │ │ │ 14 лет) ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ ││03│.│10│.│2001│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││25│.│11│.│1956│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌───┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ │ ┌───────────────────┐ │ ││ │(заполняется из справочника) │ ││643│ - │ РОССИЯ │ - │00││ │ │ ││ │ └───────────────────┘ │ ││ │ │ │└───┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │жительства: │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │336│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340││ 643│-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341││ 47│-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345││ д. 10 кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 01 │-│ Продавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Застройщик ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│┌──────────────────────────────────┐│ │(КПП) │ ││ 773301001 ││ │(9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7733665577 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1087746974831 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная ИФНС России N 46 ││ │ОРГАНА │ ││ по г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││13│.│08│.│2008│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424│┌──────────────────────────────────┐│ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ ││ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ Каширское шоссе ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 153, стр. 4 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │436││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440│ │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441│ │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000003 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 750000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 750000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ В69│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Залоговый билет N 245 ││ │ │ ││ от 29.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ выдача займа под залог ювелирных ││ │ │ ││ изделий ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ помещение ювелирных изделий в ││ │ │ ││ ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││ сумма фактически выданного займа ││ │ │ ││ 400000 рублей ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 080│-│ Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (499) 999-88-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Петров Владимир Сергеевич ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 708033333 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 29 │-│ Займодавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 30 │-│ Заемщик ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │420│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000004 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 1200000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 1200000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Розыгрыш от 10.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ платежное поручение от 25.10.2013││ │ │ ││ N 00123 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ выплата выигрыша за участие в ││ │ │ ││ лотерее ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 120│-│Орг-я, содерж. тотализаторы││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │и букмек. конторы, а также ││ │<*> │ │ │ организ. тотализаторы ││ │ │ │ │ (пари) и иные игры ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лотерея ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лотерея ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 92.71 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│01│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 666-55-66 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидорова Мария Геннадьевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 712044444 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 59 │-│ Организатор лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 60 │-│ Участник лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000002 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000005 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││30│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5004 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 605000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 605000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Номер лицевого счета 11223344 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Квитанция N 10226644 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Оплата коммунальных услуг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 160│-│ Орг-я (не КО), осуществл. ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │прием от ФЛ нал. ден. ср-в ││ │<*> │ │ │ в случаях, предусм. ││ │ │ │ │ Законодательством ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 503201001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 92720966 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │216│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 5032242795 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1115032007750 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 22 по ││ │ОРГАНА │ ││ Московской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││20│.│09│.│2011│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (498) 777-66-55 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидоров Петр Иванович ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 716099887 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 46│-│ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РАЙОН (штат и т.д.) │232││ Одинцовский район ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Перхушково ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Веселая ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 18 │-│ Наниматель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 3102 112233 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325││01│.│01│.│2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД по г. Сыктывкару ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327││02│.│02│.│1961│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──┐ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ 643 │-│ РОССИЯ │-│00│ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──┘ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 87│-│ РЕСПУБЛИКА КОМИ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Сыктывкар ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ пр. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, кв. 56 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 17 │-│ Наймодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ МУП ЖКХ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
Информационное письмо № 33 от 29 ноября 2013 года
Дата публикации: 06.12.2013 14:53
Дата редактирования: 10.12.2013 09:17
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29.11.2013 № 33
В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лица, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
|
Номер реквизита формы 4-СПД |
Код ошибки |
Содержание ошибки |
|
110 |
110301 |
Неправильно сформирован порядковый номер сообщения. В соответствии с п. 12 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (далее – Инструкция), каждому СЭД присваиваются специальный семизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами операции и могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица). Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера «XX00001», где «XX» — код филиала организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае — ставится значение «00»), присваиваемый организацией самостоятельно. |
|
115 |
211401 |
Не заполнен или указан неверно код вида операции. «Код вида операции» — 4-значный цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции). Обращаем внимание, что значения «1000», «3000», «4000», «5000», «6000», «7000», «8000», «9000», являются подзаголовками и в качестве кода вида операции НЕ применяются. |
|
123 |
210101 |
Неправильно указан «Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом». |
|
227 |
322601 |
Не заполнено или неправильно заполнено значение кода города и номера телефона организации (лица), представляющего сведения. |
|
231 |
323101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ), представляющего сведения. |
|
233 |
323301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица), предоставляющего сведения. |
|
310 410 |
431001 541001 |
Не указан или неверно указан код вида плательщика/получателя. В реквизитах 310, 410 указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций (Приложение 6 к Инструкции) Если у лица, представляющего информацию, возникают трудности при определении (классификации) того или иного вида участника операции в соответствии со Справочником кодов видов участников операций в данном реквизите указывается код вида участника операции «99 — Иной участник». |
|
328 428 |
432901/ 542901 |
Неправильно указан признак публичного лица – плательщика/ получателя. Данный реквизит является обязательным для заполнения только при направлении информации о физическим лице или индивидуальном предпринимателе. Реквизит 328 (428, 528 и т.д.) «Код гражданства» состоит из трех блоков. Значение признака публичного лица указывается в третьем блоке: для иностранного публичного должностного лица указывается значение «01»; для родственников иностранного публичного должностного лица указывается значение «02»; в ином случае — «00». |
|
331 |
433101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ) плательщика. |
|
333 |
433301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
334 |
433401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
335 |
433501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
343 |
434301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
344 |
434401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
345 |
434501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица)-плательщика. |
|
417 |
541701 |
Не указан или неправильно указан регистрационный номер ЮЛ — получателя. |
|
434 |
544401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
435 |
544501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
443 |
544301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
Одновременно обращаем внимание на следующее:
1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств.
При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество.[1]
[1] — сведения о сделках с недвижимым имуществом представляются в порядке, установленном п. 8 Примечания в Приложении 6 к Инструкции.
2. В соответствии с абз. 1 п. 20. Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Во избежание отвержения сообщений об операциях (сделках), представляемых на бумажном и электронном носителях информации, настоятельно рекомендуем использовать для формирования сообщений АРМ «Подготовка СПД» (размещено на сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru, в разделе «Организациям» — «Представление сведений» — «На бумажном и электронном носителях»).
Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции.
Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.
Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. № 26.
Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)), и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
Приложение:
сообщение 0000001
сообщение 0000002
сообщение 0000003
сообщение 0000004
сообщение 0000005
Оглавление:
- Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.
- Нарушаются правила нумерации ФЭС.
- Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».
- Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).
Внимание!
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Статья предназначена для НФО, поскольку в ней анализируются нормативные акты Банка России и соответствующие формы отчетности.
Дата актуализации статьи — 28.03.2019. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Одной из основных обязанностей НФО в сфере ПОД/ФТ является представление сведений в Росфинмониторинг.
Важно
Отчетность в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) должна представляться с 30 мая 2015 года — даты вступления в силу Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Обновлено
С 23 марта 2019 г. действует Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание N 3484-У утратило силу.
Наличие системы форматно-логического контроля (ФЛК) в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга не позволит отправить ФЭС, содержащее явные ошибки. Тем не менее, не все недочеты выявляются посредством ФЛК.
Чаще всего ошибки допускаются в сообщениях о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (форма ФЭС 04).
Вместо полного наименования НФО указывается сокращенное.
Например, в показателе «Полное фирменное наименование организации» часто указывают — ООО «Ломбард», КПК «Взаимопомощь» или ООО МКК «Микрозайм».
Правильно будет указать соответственно Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард», Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» или Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрозайм».
Нарушаются правила нумерации ФЭС.
Во-первых, нумерация ФЭС начинается заново («обнуляется») с начала календарного года.
Во-вторых, имеются различия в нумерации ФЭС для НФО и неНФО.
Некорректно заполняются показатели типа данных «Адрес».
Очевидные ошибки в заполнении показателей типа данных «Адрес» выявляются на этапе проверки правильности оформления ФЭС:
- нарушена последовательность указания смысловой части и сокращенного наименования типа показателя (например, указано «г Санкт-Петербург» вместо правильного «Санкт-Петербург г»);
- отсутствие сокращенного наименования типа показателя (например, указано «Москва» вместо правильного «Москва г») .
Важно
В некоторых случаях при проверке ФЛК будет выявлена ошибка «Не указан или неправильно указан населенный пункт в адресе места регистрации/жительства ЮЛ, ИП резидента, представляющего сведения».
Внимание!
Будьте внимательны!
Даже в размещенных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга инструкциях по отправке отчетности не соблюдены правила заполнения в ФЭС показателей типа данных «Адрес».
К сожалению, проверка ФЛК не выявляет такую ошибку в заполнении показателя как проставление точки после сокращенного наименования типа показателя (например, «Пенза г.» вместо правильного «Пенза г»).
Ошибочно заполняются показатели, содержащие сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию).
Причина этой самой распространенной ошибки кроется в некорректном описании полей ФЭС, искажающем смысл данной группы показателей.
Так, например, в случаях, когда по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, при заполнении ФЭС 04 многие НФО в группе показателей «Количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)» вполне логично указывают общее количество проверенных клиентов.
Однако, это не соответствует описанию данных показателей: «Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ за проверяемый период».
Важно
Таким образом, нужно посчитать и указать не общее количество клиентов, в отношении которых отсутствовали основания для блокирования (замораживания) активов, а лишь тех клиентов, к которым такие меры должны были быть применены, но это не было сделано, например, по причине отсутствия соответствующих денежных средств или иного имущества.
Внимание!
Если по результатам проверки не выявлены фигуранты Перечня террористов и Решений МВК, в показателях, содержащих сведения о количестве клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию), проставляется «0».
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29 ноября 2013 г. N 33
В целях устранения системных ошибок при представлении в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лицами, перечисленными в статье 7.1 указанного Федерального закона, размещаем наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято.
|
Номер реквизита формы 4-СПД |
Код ошибки |
Содержание ошибки |
|
110 |
110301 |
Неправильно сформирован порядковый номер сообщения. |
|
В соответствии с п. 12 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее — Инструкция), каждому СЭД присваиваются специальный семизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами операции и могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица). |
||
|
Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера «XX00001», где «XX» — код филиала организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае — ставится значение «00»), присваиваемый организацией самостоятельно. |
||
|
115 |
211401 |
Не заполнен или указан неверно код вида операции. |
|
«Код вида операции» — 4-значный цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции). |
||
|
Обращаем внимание, что значения «1000», «3000», «4000», «5000», «6000», «7000», «8000», «9000» являются подзаголовками и в качестве кода вида операции НЕ применяются. |
||
|
123 |
210101 |
Неправильно указан «Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом». |
|
227 |
322601 |
Не заполнено или неправильно заполнено значение кода города и номера телефона организации (лица), представляющего сведения. |
|
231 |
323101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ), представляющего сведения. |
|
233 |
323301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица), предоставляющего сведения. |
|
310 410 |
431001 541001 |
Не указан или неверно указан код вида плательщика/получателя. |
|
В реквизитах 310, 410 указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций (Приложение 6 к Инструкции) |
||
|
Если у лица, представляющего информацию, возникают трудности при определении (классификации) того или иного вида участника операции в соответствии со Справочником кодов видов участников операций в данном реквизите указывается код вида участника операции «99 — Иной участник». |
||
|
328 428 |
432901/ 542901 |
Неправильно указан признак публичного лица — плательщика/получателя. |
|
Данный реквизит является обязательным для заполнения только при направлении информации о физическим лице или индивидуальном предпринимателе. |
||
|
Реквизит 328 (428, 528 и т.д.) «Код гражданства» состоит из трех блоков. |
||
|
Значение признака публичного лица указывается в третьем блоке: для иностранного публичного должностного лица указывается значение «01»; для родственников иностранного публичного должностного лица указывается значение «02»; в ином случае — «00». |
||
|
331 |
433101 |
Не указан или указан неверно цифровой код субъекта РФ ЮЛ (ИП, ФЛ) плательщика. |
|
333 |
433301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
334 |
433401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
335 |
433501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места регистрации организации (лица) — плательщика. |
|
343 |
434301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
344 |
434401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
345 |
434501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — плательщика. |
|
417 |
541701 |
Не указан или неправильно указан регистрационный номер ЮЛ — получателя. |
|
434 |
544401 |
Не заполнено или неправильно заполнено название улицы в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
435 |
544501 |
Не указан или неправильно указан номер дома, корпуса, строения, офиса в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
|
443 |
544301 |
Не заполнено или неправильно заполнено название населенного пункта в адресе места нахождения (пребывания) организации (лица) — получателя. |
Одновременно обращаем внимание на следующее:
1. При формировании сообщения об операции с денежными средствами в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «0». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные получателя денежных средств.
При формировании сообщения об операции (сделке) с имуществом в реквизите 123 формы 4-СПД следует указывать значение «1». При этом на листе 4 «Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом» указываются данные лица, к которому переходит данное имущество. <1>
———————————
<1> Сведения о сделках с недвижимым имуществом представляются в порядке, установленном п. 8 Примечания в Приложении 6 к Инструкции.
2. В соответствии с абз. 1 п. 20 Инструкции, в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Во избежание отвержения сообщений об операциях (сделках), представляемых на бумажном и электронном носителях информации, настоятельно рекомендуем использовать для формирования сообщений АРМ «Подготовка СПД» (размещено на сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru, в разделе «Организациям» — «Представление сведений» — «На бумажном и электронном носителях»).
Представление сообщений только на бумажном носителе без приложения электронного является основанием для отвержения данного сообщения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 20 Инструкции.
Сообщения об операциях (сделках), формируемые в соответствии с вышеуказанным положением Инструкции исключительно на бумажном носителе, следует представлять одновременно с сопроводительным письмом, в котором указываются причины природного или техногенного характера, вследствие которых организация (индивидуальный предприниматель, лицо) не могут подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации.
Дополнительная информация по данному вопросу также изложена в Информационном письме Росфинмониторинга от 2 апреля 2013 г. N 26.
Обращаем внимание, что ошибки, допущенные при формировании сообщений об операциях (сделках), могут быть расценены как нарушения порядка представления (представление недостоверных сведений об операциях (сделках)) и повлечь ответственность в соответствии со ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно предлагаем ознакомиться с образцами заполнения формы 4-СПД об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000001 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5003 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 790000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 790000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор финансовой аренды ││ │ │ ││ (лизинга) от 01.10.2013 N 1 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Акт приема-передачи имущества ││ │ │ ││ в лизинг от 25.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Предоставление имущества ││ │ │ ││ (электроподъемник) по договору ││ │ │ ││ финансовой аренды (лизинга) ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 040│-│ Лизинговая компания ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лизинг ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лизинг ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1037709061015 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 777-77-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Иванов Иван Иванович, специальное││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ ││ должностное лицо ││ │СОТРУДНИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 704010101 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 14 │-│ Лизингодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Лизинг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 772601001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 70023445 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7709431786 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 1037709061015 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││08│.│07│.│2003│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │330│┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ Ворошилова ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, офис 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 15 │-│ Лизингополучатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Ромашка ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000001 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000002 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││28│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 8001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 6300000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 6300000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Договор купли-продажи квартиры ││ │ │ ││ от 28.10.2013 б/н ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Купля-продажа жилого помещения ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Сделка с недвижимым имуществом ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││долевая собственность, Иванов И.И.││ │ │ ││- 1/3, 1100000 руб., Иванова А.А. ││ │ │ ││- 2/3, 2200000 руб., дополнительно││ │ │ ││ сообщение по данной сделке ││ │ │ ││ от 29.10.2013 N 0000003 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 140│-│Орг-я, оказывающая посредн.││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │ деят. при осущ. сделок ││ │<*> │ │ │ купли-продажи недвижимого ││ │ │ │ │ имущ. ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Риэлтор ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 616301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 22786432 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 70.31.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 3664125154 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1133668013490 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 12 по ││ │ОРГАНА │ ││ Воронежской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││14│.│03│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (473) 222-33-44 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Федорова Светлана Анатольевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 714022222 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 20│-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Мира ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │236│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241││ 20 │-│ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243││ Воронеж ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244││ ул. Советская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245││ д. 12 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 02 │-│ Покупатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ ┌────────────────────────────┐│ │ЛИЧНОСТЬ │ │┌───┐ │ Паспорт гражданина РФ (для ││ │(заполняется из справочника) │ ││ 21│-│ гражданина Российской ││ │ │ │└───┘ │ Федерации, достигшего ││ │ │ │ │ 14 лет) ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ ││03│.│10│.│2001│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││25│.│11│.│1956│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌───┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ │ ┌───────────────────┐ │ ││ │(заполняется из справочника) │ ││643│ - │ РОССИЯ │ - │00││ │ │ ││ │ └───────────────────┘ │ ││ │ │ │└───┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │жительства: │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │336│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340││ 643│-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341││ 47│-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345││ д. 10 кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 01 │-│ Продавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ ООО Застройщик ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│┌──────────────────────────────────┐│ │(КПП) │ ││ 773301001 ││ │(9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 65.21 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7733665577 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1087746974831 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная ИФНС России N 46 ││ │ОРГАНА │ ││ по г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │(заполняется цифрами в формате │ ││13│.│08│.│2008│ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424│┌──────────────────────────────────┐│ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ ││ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ Каширское шоссе ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 153, стр. 4 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │436││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440│ │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441│ │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000002 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000003 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 750000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 750000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ В69│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Залоговый билет N 245 ││ │ │ ││ от 29.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ выдача займа под залог ювелирных ││ │ │ ││ изделий ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ помещение ювелирных изделий в ││ │ │ ││ ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││ сумма фактически выданного займа ││ │ │ ││ 400000 рублей ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 080│-│ Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │<*> │ │ │ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Ломбард ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (499) 999-88-77 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Петров Владимир Сергеевич ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 708033333 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 29 │-│ Займодавец ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 30 │-│ Заемщик ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │420│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000003 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000004 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││25│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5001 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 1200000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 1200000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Розыгрыш от 10.10.2013 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ платежное поручение от 25.10.2013││ │ │ ││ N 00123 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││0│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ выплата выигрыша за участие в ││ │ │ ││ лотерее ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 120│-│Орг-я, содерж. тотализаторы││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │и букмек. конторы, а также ││ │<*> │ │ │ организ. тотализаторы ││ │ │ │ │ (пари) и иные игры ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ООО Лотерея ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ООО Лотерея ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │216││ 92.71 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 5087746670666 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││25│.│01│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (495) 666-55-66 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидорова Мария Геннадьевна ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 712044444 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │232│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 25 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 59 │-│ Организатор лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ООО Ломбард ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ 774301001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │314││ 89611340 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │315││ 65.22.6 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ 7743720266 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИИ │ ││ 5087746670666 ││ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ Межрайонная ИФНС России N 46 по ││ │ОРГАНА │ ││ г. Москве ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││25│.│12│.│2008│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │320││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ 40817810000000000000 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 45│-│ ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ││ │(заполняется из справочника) │ │ │ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │ │ │ └────────────────────────────┘│ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Москва ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ул. Тверская-Ямская ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 23 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 60 │-│ Участник лотереи, ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ │ тотализатора ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │414│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │415│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000002 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ 4601 356987 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425││03│.│10│.│ 2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426││ ОВД г. Мурманска ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427││25│.│11│.│ 1956│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └─────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──┐│ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428││ 643│-│ РОССИЯ │-│01││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────┘ └──┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, кв. 110 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ ул. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10, кв. 5 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000004 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │29│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││1│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌──────────────┐ │ │НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ 0000005 │ │ │ │ │└──────────────┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││30│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││0│ │ │С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││29│.│10│.│2013│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ │ │КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ 5004 │ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116│ , , │ │ОПЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌──────────────────────────┐│ │КОД ВАЛЮТЫ │117││643 │ │Российский рубль ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └──────────────────────────┘│ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ 605000 │,│00│ │ │ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │ │СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ 605000 │,│00│ │ │ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │ │(заполняется цифрами) │ │ │ │ │ │┌────┐ │ │КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ 000│ │ │ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │ │ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ Номер лицевого счета 11223344 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ Квитанция N 10226644 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┐ │ │КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││1│ │ │ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │ │ИМУЩЕСТВОМ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ Оплата коммунальных услуг ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125│ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤ │ ┌────┐ (─────────────)│ │СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ 5 │ ЛИСТАХ ( )│ │ └────┘ ( )│ │ ( )│ │Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│ │ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ( )│ │и программ его осуществления: ( )│ │┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│ ││ │ ( )│ │└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│ │ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│ │ М.П. │ │ (печать │ │ строго │ │ в контур) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││2│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ(ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ 160│-│ Орг-я (не КО), осуществл. ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ │прием от ФЛ нал. ден. ср-в ││ │<*> │ │ │ в случаях, предусм. ││ │ │ │ │ Законодательством ││ │ │ │ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││1│-│Юридическое лицо ││ │ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │3 - ИП) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ЕРКЦ ЖКХ ││ │ИНФОРМАЦИЮ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ 503201001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │215││ 92720966 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │216│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ 5032242795 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ 1115032007750 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ Межрайонная ИФНС России N 22 по ││ │ОРГАНА │ ││ Московской области ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││20│.│09│.│2011│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │225│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │226│ - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ (498) 777-66-55 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ Сидоров Петр Иванович ││ │ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │└──────────────────────────────────┘│ │СОТРУДНИКА │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ 716099887 ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │230││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ 46│-│ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РАЙОН (штат и т.д.) │232││ Одинцовский район ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ Перхушково ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ул. Веселая ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ д. 3 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │236││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │242│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │244│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││3│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │310││ 18 │-│ Наниматель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││2│-│ Физическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ Иванов Иван Иванович ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313│ │ │(КПП) │ │ │ │(9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ОКПО │314│ │ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │ │ │10 символов) │ │ │ │ │ │ │ │ОКВЭД │315│ │ │(коды указываются через запятую)│ │ │ │ │ │ │ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316│ │ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │ │ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │ │ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317│ │ │РЕГИСТРАЦИИ │ │ │ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318│ │ │ОРГАНА │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │БИК БАНКА │320│ │ │(БИК - 9 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321│ │ │(20 символов) │ │ │ │ │ │ │ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322│ │ │ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323││21│-│ Паспорт гражданина РФ (для ││ │ЛИЧНОСТЬ │ │└──┘ │ гражданина Российской ││ │(заполняется из справочника) │ │ │Федерации, достигшего 14 лет)││ │ │ │ └─────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ 3102 112233 ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325││01│.│01│.│2001│ - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ОВД по г. Сыктывкару ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │327││02│.│02│.│1961│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──┐ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │328││ 643 │-│ РОССИЯ │-│00│ │ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──┘ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │330││ 643│-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ 87│-│ РЕСПУБЛИКА КОМИ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ └────────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │332│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ Сыктывкар ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ пр. Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ д. 1, стр. 2, кв. 56 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ │ │Адрес места регистрации/ │336││X│ │ │жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │ │ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340│ - │ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341│ - │ │ФЕДЕРАЦИИ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │342│ │ │ │ │ │ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343│ │ │поселок) │ │ │ │ │ │ │ │УЛИЦА (проспект, переулок, │344│ │ │квартал и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345│ │ │(офис) │ │ │ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││4│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ┌────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┐ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │410││ 17 │-│ Наймодатель ││ │(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │411││1│-│ Юридическое лицо ││ │(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │412││ МУП ЖКХ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │413││ 781001001 ││ │(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│ │(9 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │КОД ОКПО │414││ 38074030 ││ │(для ЮЛ - 8 символов, для ИП - │ │└──────────────────────────────────┘│ │10 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ОКВЭД │415││ 50.20.1 ││ │(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │416││ 7810856265 ││ │НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │ │12 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │417││ 1127847055247 ││ │РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│ │(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │ │15 символов) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │418││ Межрайонная инспекция ФНС России ││ │ОРГАНА │ ││ N 15 по Санкт-Петербургу ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │419││01│.│01│.│2007│ │ │(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │БИК БАНКА │420││ 044525187 ││ │(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │421││ 40817810000000000001 ││ │(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │422││ ОАО ВТБ ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │423│ - │ │ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │424││ ││ │УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │425│ . . - . . │ │ОКОНЧАНИЯ) │ │ │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │426│ │ │УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │ │ДАТА РОЖДЕНИЯ │427│ . . │ │(заполняется цифрами в формате │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │ │ │ │ │ │КОД ГРАЖДАНСТВА │428│ - - │ │(заполняется из справочника) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места регистрации/ │ │ │ │жительства: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ │430││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │431││ 40│-│ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└───┘ │ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ││ │(заполняется из справочника) │ │ └────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │432│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │433││ Санкт-Петербург ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │434││ площадь Восстания ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│435││ д. 3, стр. 2, офис 1 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │ │ │Адрес места регистрации/ │436│ │ │жительства и места нахождения/ │ │ │ │пребывания лица совпадают │ │ │ │(в случае совпадения отметить │ │ │ │знаком X) │ │ │ ├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤ │Адрес места нахождения/ │ │ │ │пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│ │КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │440││ 643 │-│ РОССИЯ ││ │ПРЕБЫВАНИЯ │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│ │КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │441││ 47 │-│ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ││ │ФЕДЕРАЦИИ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│ │(заполняется из справочника) │ │ │ │ │ │ │ │РАЙОН (штат и т.д.) │442│ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │443││ Кировск ││ │поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │УЛИЦА (проспект, переулок, │444││ Ленина ││ │квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│ │ │ │┌──────────────────────────────────┐│ │ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│445││ д. 10 ││ │(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│ └────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ┌─┐┌─┐ │ │ │ ФОРМА 4-СПД ЛИСТ │0││5│ │ │ │ └─┘└─┘ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ НОМЕР │ 0000005 │ │ │ │ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │ │ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ Рисунок │ │ ДАТА │30│.│10│.│2013│ │ (не приводится) │ │ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │ │ │ │ │ ВИД ДОКУМЕНТА │ │ │ │ │ │ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │ │ │1│ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │ │ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 1 Рисунок 2 Рисунок (не приводится) (не приводится) 3 Рисунок 4 Рисунок (не приводится) (не приводится) 5 Рисунок 6 Рисунок (не приводится) (не приводится) 7 Рисунок 8 Рисунок (не приводится) (не приводится)
Глава III. Формирование и направление ФЭС
в Росфинмониторинг
3.1. Организация, индивидуальный предприниматель, лицо при формировании ФЭС руководствуются рекомендациями, приведенными в описании структур соответствующих ФЭС, утверждаемых Росфинмониторингом.
3.2. Каждому ФЭС, представляемому в Росфинмониторинг, организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом присваиваются специальный десятизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами и могут использоваться при ссылках на сообщения организации, индивидуального предпринимателя, лица, в случаях обнаружения ошибок и получения запросов на представление дополнительной информации.
Номер ФЭС формируется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом по каждому сообщению отдельно в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера «YXXX00001», где:
«Y» — вид ФЭС, присваивается при выборе соответствующего вида ФЭС для представления информации.
Для ФЭС 1-ФМ «Y» = «01», для ФЭС 2-ФМ «Y» = «02», для ФЭС 3-ФМ «Y» = «03», для ФЭС 4-ФМ «Y» = «04», для ФЭС 5-ФМ «Y» = «05».
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)
(см. текст в предыдущей редакции)
«XXX» — код филиала организации, который присваивается организацией, самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение «000».
3.3. При получении ФЭС Росфинмониторинг осуществляет процедуры проверки электронной подписи, включая идентификацию отправителя ФЭС, целостности сообщения, а также форматно-логического контроля.
3.4. Первичное ФЭС должно иметь значение реквизита «Вид сообщения» — «1 — добавление новой записи».
3.5. По результатам обработки полученного ФЭС Росфинмониторинг формирует и размещает в Личном кабинете Журнал обработки ФЭС, приведенный в приложении N 1 к настоящей Инструкции, и корректно представленное ФЭС считается принятым (присваивается значение «принято»).
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)
(см. текст в предыдущей редакции)
3.6. Представленное организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом ФЭС и не принятое Росфинмониторингом считается отвергнутым (присваивается статус «отвергнуто»).
3.7. ФЭС не принимается Росфинмониторингом в случаях:
— некорректного заполнения ФЭС;
— если сообщение не подписано усиленной квалифицированной электронной подписью или электронная подпись недостоверна;
— представления информации в неполном объеме;
— представления организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом сообщения на бумажном носителе;
— представления информации по структурам, отличным от структур, утвержденных настоящей Инструкцией, и/или по форматам, отличным от форматов, утвержденных Росфинмониторингом.
3.8. Непринятые (отвергнутые) ФЭС исключаются из дальнейшей обработки, а в Личном кабинете размещается Журнал обработки ФЭС, приведенный в приложении N 1 к настоящей Инструкции, с информацией о невозможности принятия ФЭС с указанием конкретных причин непринятия сообщения.
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)
(см. текст в предыдущей редакции)
3.9. При получении информации о невозможности принятия сообщения организация, индивидуальный предприниматель, лицо принимает меры по устранению причин непринятия ФЭС, исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем размещения в Личном кабинете указанной информации, представляет исправленное сообщение целиком в Росфинмониторинг.
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)
(см. текст в предыдущей редакции)
3.10. Исправленное ФЭС должно иметь значение элемента «Вид сообщения» — «2 — исправление записи», а в элементах «Номер сообщения» и «Дата сообщения» указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в реквизите «Дата исправления/замены записи» указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения, с обязательным заполнением элемента «Идентификатор сообщения Росфинмониторинга».
3.11. В случае исправления сообщения, представленного по форме, действовавшей до вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 23 апреля 2015 г. N 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Приказ), исправленное ФЭС представляется по структурам, установленным настоящей Инструкцией, без обязательного заполнения элементов сообщения, отсутствовавших в ранее действовавших формах.
3.12. В случае, если ФЭС отвергнуто по причине некорректного указания даты сообщения, то элементам «Дата сообщения» и «Дата исправления/замены записи» должны быть присвоены текущие значения, а элементу «Номер сообщения» — номер первично представленного ФЭС.
3.13. В случае, если ФЭС отвергнуто по причине некорректного указания номера сообщения, то исправленному ФЭС присваивается первый неиспользованный номер, а в элементе «Дата сообщения» указывается дата первично представленного ФЭС, а элементу «Дата исправления/замены записи» должно быть присвоено текущее значение.
3.14. ФЭС, в отношении которого организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом получен Журнал обработки ФЭС, приведенный в приложении N 1 к настоящей Инструкции, содержащий информацию о невозможности его принятия Росфинмониторингом, и неисправленное сообщение считаются представленными с нарушением порядка, установленного настоящей Инструкцией.
ФЭС, исправленное с нарушением срока, установленного настоящей Инструкцией, считается, соответственно, представленным с нарушением срока.
3.15. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента «Вид сообщения» — «3 — запрос замены записи», с указанием в элементе «Дополнительная информация» вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента «Идентификатор сообщения». При этом в элементах «Номер сообщения» и «Дата сообщения» заменяющего сообщения указываются дата и номер первично представленного ФЭС, а в элементе «Дата исправления/замены записи» указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения.
3.16. Заменяющее сообщение направляется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию.
3.17. В случае инициативного внесения изменений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение, представленное по форме, действовавшей до вступления в силу Приказа, заменяющее сообщение представляется по структурам, установленным настоящей Инструкцией, без обязательного заполнения элементов сообщения, отсутствовавших в ранее действовавших формах.
3.18. Для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя «Вид сообщения» — «4 — удаление записи», с указанием в показателе «Дополнительные сведения» причин удаления ФЭС. При этом в показателях «Номер записи в ФЭС» и «Дата ФЭС» удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе «Дата исправления/замены записи/удаления записи» указывается дата представления удаляемого сообщения.
(п. 3.18 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)
(см. текст в предыдущей редакции)
3.19. Утратил силу. — Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214.
(см. текст в предыдущей редакции)